"다날핀테크는 웁살라시큐리티와 함께 기존금융권의 AML 뿐 아니라, 암호화폐 혐의거래의 추적·추출 및 금융정보분석원(FIU) 신고까지 가능한 크립토 AML 솔루션을 도입합니다.
본격적인 해외 사업 전개에 앞서 웁살라시큐리티의 솔루션 도입을 시작으로 주요 핵심 국가별 규제 환경 변화에 빠르게 대응할 것 입니다.”
다날핀테크, 황용택 대표
독보적인 이상거래 탐지 기능
FATF권고안을 준수하는, 진정한 의미의 암호화폐 자금세탁방지 토탈 솔루션은 웁살라시큐리티가 유일합니다.
머신러닝 기반
머신러닝, AI 기반의 솔루션으로 암호화폐 거래를 선제적으로 분석, 돈세탁, 테러자금조달을 사전에 방지
정확한 모니터링
가상자산 자금세탁 혐의거래를 정확히 추적·추출하여 금융정보분석원에 신속히 보고 가능한 시스템
국내외 사업기관 채택
서울경찰청 사이버안전국, 싱가폴 통화청(MAS) 등 국내·외 사법기관 등에 채택된 우수한 이상거래탐지기능
가상자산 AML 전체 기능을 지원하는 유일한 토털 솔루션
FATF 권고안을 준수하는 가상자산 특화 AML솔루션으로, 가상자산 모니터링 및 FDS 기능 뿐 아니라 기존 금융권의
AML 기능 및 금융정보분석원 보고 시스템까지 올인원으로 제공합니다.
Uppsala AML
웁살라시큐리티 AML 솔루션
Cryptocurrency FDS
KYT
Know Your Transaction
KYW
Know Your Wallet
전통적 AML
KYC
Know Your Customer
CDD
Customer Due Diligence
EDD
Enhanced Due Diligence
TMS
Transaction Monitoring System
STR
Suspicious Transaction Report
CTR
Currency Transaction Report
Other AML
Other AML Solutions
Cryptocurrency FDS
KYT
Know Your Transaction
KYW
Know Your Wallet
전통적 AML
KYC
Know Your Customer
CDD
Customer Due Diligence
EDD
Enhanced Due Diligence
TMS
Transaction Monitoring System
STR
Suspicious Transaction Report
CTR
Currency Transaction Report
고객 맞춤 가능한 모듈형 솔루션
가상자산사업자(VASP), 가상자산 거래소 및 사법·규제 기관 등 고객의 필요에 맞춰
모듈화된 (실속형/일반형/고급형) 솔루션을 제공 합니다.
AML 시스템
불법자금의 세탁을 적발 · 예방하기 위한 종합 관리를 진행합니다.
RBA 시스템
위험요소를 도출하고 관리방안을 작성하여 위험경감활동을 지속적으로 진행합니다.
가상화폐 혐의거래 추적 시스템
보안정보를 저장하고 가상화폐를 추적하여 특정거래의 위험수준을 판단합니다.
고객 맞춤 가능한 모듈형 솔루션
가상자산사업자(VASP), 가상자산 거래소 및 사법·규제 기관 등 고객의 필요에 맞춰,모듈화된 (실속형/일반형/고급형) 솔루션을 제공 합니다.
자금세탁방지 전문 인력 부족의 유일한 대안
높은 인건비, 숙련된 규제전문가 확보 어려움 해결하고자 최소한의 자원으로 운영할 수 있게
고안된 비용 절감 솔루션 입니다.
높은 인건비, 숙련된 규제전문가 확보 어려움 해결하고자 최소한의 자원으로 운영할 수 있게 고안된 비용 절감 솔루션 입니다.